A juicio de expertos, el denominado Cartel de los Soles no responde a la lógica de un cartel tradicional. Se trata de una red de corrupción institucionalizada dentro del aparato estatal y militar venezolano; con una estructura en la que el poder reside en los cargos y no en individuos. Y esto limita significativamente la capacidad de las autoridades estadounidenses para enfocar investigaciones directas sobre esta organización.
03/26/2026. Estas fueron las conclusiones de expertos internacionales que analizaron uno de los fenómenos más complejos del crimen financiero actual, durante la 26ª Conferencia Anual de AML de FIBA, que reunió a más de mil cien líderes en cumplimiento, autoridades y ejecutivos de la banca internacional en Miami.
El panel “El Cartel de Los Soles: Implicaciones Regionales & Globales”, liderado por Juan Carlos Ariza, Jefe de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero de Banco Davivienda International (Miami) contó con la participación del investigador criminal y expreso político Iván Simonovis, y John F. Tobon, exsubdirector de Homeland Security Investigations (HSI) y experto en delitos financieros.
En la sesión también se abordó cómo el Estado venezolano ha evolucionado hacia una plataforma para actividades ilícitas que incluyen narcotráfico, minería ilegal y sofisticados esquemas de lavado de dinero a nivel global. Estas operaciones, ejecutadas a través de empresas fachada, fraude contractual y redes internacionales, explotan vulnerabilidades del sistema financiero, donde el mayor riesgo sigue siendo el factor humano.
Los panelistas coincidieron en que un simple cambio de gobierno no será suficiente para abordar el problema. La corrupción sistémica, profundamente arraigada, requiere una transformación estructural e institucional de largo plazo.
“Cambiar el liderazgo no es suficiente: los desafíos de Venezuela son estructurales, históricos y están profundamente arraigados en la sociedad”, señaló Tobon al hacer énfasis en que el desafío va más allá de lo político.
Asimismo, se destacó el rol de estructuras como el Tren de Aragua, utilizadas como extensiones operativas para exportar violencia y desestabilización en la región, ampliando el impacto más allá de las fronteras de Venezuela.
Más allá del análisis técnico, el panel ofreció un recordatorio contundente del impacto humano detrás de estos fenómenos. La participación de Simonovis, quien relató su experiencia como preso político, aportó una perspectiva directa sobre las consecuencias de la corrupción y el debilitamiento institucional.
En este contexto, David Schwartz, Presidente y CEO de FIBA, señaló que “más allá de los marcos regulatorios y las prioridades de cumplimiento, este tipo de discusiones nos recuerdan lo que realmente está en juego. El relato de un expreso político puso en evidencia el impacto real y humano del crimen financiero. El cumplimiento no es solo una obligación regulatoria; es una responsabilidad con la sociedad.”
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El análisis presentado posiciona al caso venezolano como una advertencia crítica para otras democracias, subrayando la importancia de fortalecer instituciones, mejorar la cooperación internacional y evolucionar las estrategias de cumplimiento frente a amenazas cada vez más sofisticadas.
En este contexto, espacios como la Conferencia AML de FIBA resultan fundamentales: no solo para compartir conocimiento, sino para alinear al sector público y privado frente a riesgos globales que requieren respuestas coordinadas, sostenidas y cada vez más estratégicas.
Redacción nota prensa para DHH.
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