Terror financiero: EE.UU. apunta a bancos mexicanos como cómplices del narcolavado millonario

El gobierno de Estados Unidos lanza una ofensiva financiera contra los cárteles mexicanos, ahora considerados organizaciones terroristas, al detectar un flujo anual de 44 mil millones de dólares lavados a través del sistema de bancos mexicanos.

07/22/2025. En la Asamblea de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, ACAMS, la directora de la Oficina Internacional contra Estupefacientes, Katie Stana, advirtió que el epicentro de esta lucha ya no está en las calles, sino en las transacciones bancarias. “El dinero del crimen organizado circula disfrazado de inversiones legítimas, y eso es lo que lo hace letal”, subrayó.

🏦 Bancos en la mira: conexiones directas con el crimen

La nueva ofensiva estadounidense se apoya en datos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que revela vínculos persistentes entre bancos mexicanos y poderosos cárteles:

Institución	Cártel vinculado	Tipo de operación detectada
CIBanco	Beltrán Leyva, CJNG, Cártel del Golfo	Servicios financieros encubiertos
Intercam Banco	Cártel Jalisco Nueva Generación	Estructuras de lavado asociadas a opioides
Vector Casa de Bolsa	Cártel de Sinaloa	Transferencias de millones desde EE.UU.

Los activos de estas instituciones superan los 20 mil millones de dólares combinados, lo que revela el alcance de las operaciones y el riesgo para la integridad del sistema financiero.

EE.UU. cambia el juego

Con la nueva etiqueta de “organización terrorista” aplicada a los cárteles, Washington abre la puerta a una batería de sanciones, congelamientos y vigilancia extraterritorial. La colaboración con reguladores, bancos y analistas antilavado es parte de una táctica más sofisticada que busca asfixiar las redes criminales desde su fuente de poder: el dinero.

Redacción libre de DHH sobre lectura de Estados Unidos calcula que en México se lavan 44 mil millones de dólares al año – Proceso