Mundial 2026: El FBI saca tarjeta roja a la federación Argentina de Futbol por fraude y lavado de dinero

Mientras la selección argentina de fútbol concentra todas sus energías en su avance hacia los cuartos de final del Mundial 2026, una tormenta legal de proporciones internacionales se cierne sobre sus dirigentes. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales de los Estados Unidos han puesto en marcha una exhaustiva investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio norteamericano.

07/08/2026. Esta pesquisa busca determinar si la entidad rectora del fútbol argentino utilizó el sistema bancario estadounidense para cometer delitos graves, entre los que destacan el lavado de dinero y el fraude bancario, aprovechando la estructura comercial de la federación en el extranjero.

El núcleo de la investigación se centra en un entramado financiero diseñado para el cobro de contratos de patrocinio de marcas globales de primer nivel. Bajo la lupa de la justicia estadounidense aparece de forma recurrente la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al productor teatral Javier Faroni, la cual habría gestionado ingresos por cientos de millones de dólares derivados de acuerdos comerciales internacionales. Según documentos analizados, esta firma habría movilizado al menos 260 millones de dólares a través de cuentas en cinco instituciones financieras de renombre, como Citibank, Bank of America, JP Morgan Chase, PNC Bank y Synovus Bank, pero lo que más preocupa a los investigadores es el destino incierto de otros 57 millones de dólares que no tienen una vinculación clara con gastos operativos de la AFA.

¿De qué se trata la investigación?

La explicación detallada de esta investigación revela que los fiscales especializados en delitos financieros, Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, intentan reconstruir la ruta del dinero para entender cómo se movieron estos fondos y si existieron maniobras para ocultar el origen o el destino final de los activos. La pesquisa no es nueva, ya que sus raíces se remontan a 2025, alimentada por denuncias previas de corrupción interpuestas por el empresario Guillermo Tofoni y alertas de seguridad emitidas desde Argentina. El escenario se complica para la dirigencia liderada por Claudio «Chiqui» Tapia, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos siguiendo a la selección gracias a una autorización judicial especial, mientras su gestión es auditada desde múltiples frentes.

Este escándalo en suelo estadounidense no es un evento aislado, sino que se suma a una crisis legal que la AFA ya enfrenta en su propio país. A finales de junio de 2026, la justicia argentina ratificó el procesamiento de la entidad, de su presidente Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino por fraude fiscal, en una causa que investiga la retención indebida de aportes de seguridad social por un monto superior a los 19.000 millones de pesos, equivalentes a unos 13 millones de dólares. Este frente judicial local, impulsado originalmente por una denuncia de la Dirección General Impositiva, ha dejado a la cúpula de la AFA a las puertas de un eventual juicio oral en Argentina, debilitando su posición institucional.

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Finalmente, el contexto político añade una capa adicional de tensión a este complejo panorama judicial. La investigación del FBI se desarrolla en un momento de abierta confrontación entre la AFA y el Gobierno del presidente Javier Milei, cuyas visiones sobre el modelo de gestión deportiva son diametralmente opuestas. Mientras el Ejecutivo nacional impulsa la implementación de sociedades anónimas deportivas, la AFA se mantiene firme en el modelo tradicional de asociaciones civiles sin fines de lucro, un conflicto que ha llevado a la justicia estadounidense a considerar incluso el llamado de exfuncionarios del gobierno de Milei para prestar declaración. Por ahora, el destino de la AFA depende de las evidencias que logre consolidar el Departamento de Justicia de EE. UU., en lo que podría convertirse en el mayor escándalo financiero del fútbol sudamericano desde el recordado «FIFA Gate».

Redacción equipo DHH sobre lectura de agencias.