El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 30 de septiembre a diez personas y entidades vinculadas con una red financiera del Tren de Aragua que, de acuerdo con las autoridades estadunidenses, opera desde México y Venezuela y ha obtenido millones de dólares mediante ataques contra cajeros automáticos en Estados Unidos.
09/30/2026. La operación está relacionada con Anibal Alexander Canelon Aguirre, alias Prometheus, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, y con Juan Gabriel Rivas Nunez, Juancho, identificado por Washington como un dirigente de alto nivel del grupo criminal.
Red del Tren de Aragua tiene operaciones en México
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), la red encabezada presuntamente por Prometheus tiene su base en México y Venezuela, desde donde coordina actividades relacionadas con el robo y lavado de dinero obtenido mediante ataques a cajeros automáticos en territorio estadunidense.
Entre las personas sancionadas se encuentran Oscar Leonardo Martinez Pirona y Alejandro Mejia Castillo, ambos vinculados con empresas establecidas en México. Martinez Pirona es propietario de Enigma Community, S. de R.L. de C.V., mientras que Mejia Castillo es propietario de Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V.
La OFAC incluyó a ambas empresas en sus sanciones al señalar que son propiedad o están bajo el control de los individuos designados.
Las medidas implican el bloqueo de los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadunidenses.
La dependencia estadunidense también designó a Martinez Pirona, Mejia Castillo, Canelon Aguirre y otros integrantes de la red por proporcionar, presuntamente, apoyo financiero, material o tecnológico al Tren de Aragua. Las sanciones se aplicaron bajo órdenes ejecutivas relacionadas con organizaciones criminales transnacionales y terrorismo.
¿Cómo operaba el fraude contra cajeros?
El esquema señalado por el Tesoro utiliza una modalidad conocida como “ATM jackpotting”, mediante la cual los delincuentes explotan vulnerabilidades de cajeros automáticos para obligarlos a entregar efectivo sin que exista un retiro legítimo de una cuenta.
El procedimiento puede comenzar con la vigilancia de cajeros considerados como objetivos. Posteriormente, los integrantes de las células ingresan físicamente a los equipos para instalar programas maliciosos.
Una vez colocado el malware, éste puede ser activado a distancia para evadir los mecanismos de seguridad y enviar órdenes que obligan al cajero a dispensar el dinero disponible.
Según el Tesoro, el efectivo obtenido de esta manera era transferido entre integrantes y asociados del Tren de Aragua para ocultar su origen. La red también habría utilizado operaciones con criptomonedas para lavar los recursos provenientes de los ataques.
Las autoridades estadunidenses estiman que, hasta agosto de 2025, las pérdidas reportadas por ataques de jackpotting en Estados Unidos ascendían a 40.73 millones de dólares, correspondientes a más de mil 500 ataques.
‘Prometheus’, señalado como operador del esquema
Anibal Alexander Canelon Aguirre, conocido como Prometheus, fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI y enfrenta una acusación en el Distrito de Nebraska por dirigir una conspiración internacional dedicada al robo de millones de dólares a instituciones financieras estadunidenses.
La OFAC lo identifica como el presunto responsable de diseñar el malware utilizado en los ataques de jackpotting. De acuerdo con la acusación estadunidense, Canelon Aguirre habría coordinado diferentes equipos enviados a Estados Unidos para ejecutar los robos y posteriormente empleaba criptomonedas para facilitar el lavado de los recursos.
También fueron sancionados Carlos Javier Martinez Armenta, Alejandro Mejia Castillo, Jose Dario Galeano Bazurto, Eric Gabriel Cardenas Arzola, Oscar Leonardo Martinez Pirona, Anthony Wuiliam Hernandez Guerrero y Aslhy Javier Galeano Basurto, señalados por las autoridades estadunidenses como asociados de Prometheus.
La investigación judicial sobre esta red ha derivado en decenas de acusaciones. El Departamento de Justicia informó en junio de 2026 que 98 personas habían sido acusadas por su participación en distintos aspectos del esquema de jackpotting y que existían vínculos directos e indirectos entre los acusados y el Tren de Aragua.
Millones de dólares y casi cien acusados
La investigación federal estadunidense comenzó a ampliar su alcance desde 2025. En diciembre de ese año, el Departamento de Justicia informó sobre acusaciones contra integrantes y dirigentes del Tren de Aragua por una conspiración para instalar malware y sustraer millones de dólares de cajeros automáticos.
En enero de 2026, el número de personas acusadas dentro de la investigación llegó a 87. Los cargos incluyeron conspiración para cometer fraude bancario, robo a bancos, delitos informáticos, lavado de dinero y proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.
En junio, el Departamento de Justicia señaló que la investigación había identificado una red internacional en la que participaron personas de distintas nacionalidades. Dos integrantes recibieron entonces sentencias de 78 meses de prisión por su participación en la conspiración y fueron condenados a pagar conjuntamente un millón 537 mil 696 dólares en restitución a bancos afectados.
Puedes leer: La caravana «Fe y Esperanza» desafía el sur de México para llegar a EE.UU. – dehablahispana.com
‘Juancho’, otro dirigente sancionado
Además de la red relacionada con Prometheus, el Tesoro sancionó a Juan Gabriel Rivas Nunez, alias Juancho, a quien identifica como un dirigente de alto nivel del Tren de Aragua con operaciones en varios países de Sudamérica.
Rivas Nunez fue acusado en diciembre de 2025 ante un tribunal federal del Distrito Sur de Texas de conspirar para proporcionar apoyo material al Tren de Aragua. Según el Tesoro, dirige actividades que incluyen minería ilegal de oro, exportación de narcóticos y delitos violentos.
La OFAC señaló que Juancho actuó o presuntamente actuó en nombre del Tren de Aragua, por lo que quedó sujeto a las sanciones financieras estadunidenses.
¿Qué se sabe del Tren de Aragua?
El Tren de Aragua se originó en Venezuela y posteriormente amplió sus actividades hacia distintos países del hemisferio occidental. Estados Unidos lo identifica como una Organización Terrorista Extranjera y le atribuye actividades como tráfico de drogas, tráfico y explotación de personas, extorsión, lavado de dinero y homicidio por encargo.
La designación como Organización Terrorista Extranjera fue realizada por el Departamento de Estado el 20 de febrero de 2025. Previamente, la OFAC había sancionado al Tren de Aragua como Organización Criminal Transnacional el 11 de julio de 2024.
La nueva acción forma parte de una estrategia de las autoridades estadunidenses para atacar no sólo a dirigentes criminales, sino también a las redes financieras, empresas y facilitadores que permiten obtener, mover y ocultar recursos.
El Departamento del Tesoro indicó que, desde 2025, esta estrategia coordinada entre distintas agencias estadunidenses ha derivado en más de 30 acciones contra más de 300 personas y entidades vinculadas con organizaciones criminales transnacionales.
Las investigaciones de esta operación involucran al FBI, Homeland Security Investigations (HSI), la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el Departamento de Justicia y su Joint Task Force Vulcan, además de fiscales federales del Distrito de Nebraska.
Con infcrmacion de milenio.com
Más historias
La caravana «Fe y Esperanza» desafía el sur de México para llegar a EE.UU.
México albergará el Foro América Libre 2026 en defensa de la democracia regional
México: Huracán Polo vuelve a categoría 5 y mantiene en vilo a Guerrero y Michoacán